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驻保加利亚使馆提示中国国民通过正当渠道汇款

发布时间 2021-08-19

  中新网8月9日电 据中国驻保加利亚大使馆网站新闻,近日,有个别在保中国公民国内银行账户被公安机关依法冻结。重要起因是其通过地下钱庄或未经中国监管部门认可的汇款公司办理汇款业务,亦有部门在保中国公民用本人或支属国内账户为他人开展汇款、转账活动,从中提取佣金。这些行为岂但可能给当事人带来经济丧失,还可能造成个人征信不良记载、被国度监管部门列入洗钱黑名单等成果,甚至构成犯罪。

  我国相干法律明白划定,提供汇款、兑换服务的公司如非法从事资金支付结算或交易外汇,均形成非法经营罪。通过这类公司账户进行汇款或买卖外汇的行动,客观上构成参加犯罪运动事实。公安机关在办理电信网络欺骗、网络赌博案件中,对地下钱庄、犯法集团的资金链实行打击,依法冻结涉案账户。局部公民贪图“高汇率”,通过非法渠道向国内汇款,往往导致其收款账户与犯罪团体洗钱链发生关系,成为涉案账户。

  驻保加利亚使馆提示在保中国国民进一步进步法律意识,通过正当道路躲避危险。一是抉择中保两国认可的正规持牌贸易银行汇款,切勿贪图“高汇率”取舍地下银号或从事非法资金支付结算业务的机构跟个人门路。二是妥当保存个人海内收款账户,切勿受“佣金”“提成”引诱而将个人账户供给别人用于汇款。三是如账户被解冻,请及时接洽收款账户银行及办案部分,按请求提供合法收入起源证实等资料,踊跃配合警方发展考察工作。 【编纂:王琴】